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Histórico JGA

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Año 2016

De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas toda la información referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A., en formato PDF, que permanecerá publicada ininterrumpidamente desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General:

  1. Acuerdos. Hecho Relevante 14 de Abril 2016.
  2. Resultados de las Votaciones.
  3. Convocatoria. Hecho Relevante 8 marzo 2016.
  4. Anuncio BORME.
  5. Tarjeta de Asistencia a la Junta General
  6. Texto íntegro propuestas acuerdos
  7. 2015 Individual Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión
  8. 2015 Individual Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión
  9. Informe de Remuneraciones de los Consejeros 2015
  10. Informe Administradores punto Cuarto del Orden del Día
  11. Informe Administradores punto Quinto del Orden del Día
  12. Informe Administradores punto Sexto del Orden del Día
  13. Informe Administradores punto Séptimo del Orden del Día
  14. Informe Administradores punto Noveno del Orden del Día
  15. Informe Administradores punto Décimo del Orden del Día
  16. Informes Duodécima Ampliación de Capital Social
  17. Informes Decimotercera Ampliación de Capital Social
  18. Estatutos Sociales
  19. Reglamento Junta General de Accionistas
  20. Reglamento Consejo de Administración
  21. Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría 2015
  22. Memoria de Actividades de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones 2015


 

Año 2015

De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas toda la información referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A., en formato PDF, que permanecerá publicada ininterrumpidamente desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General:

  1. Acuerdos. Hecho Relevante 30 junio 2015.
  2. Resultados de las votaciones.
  3. Convocatoria. Hecho Relevante 20 mayo 2015.
  4. Anuncio BORME.
  5. Tarjeta de Asistencia a la Junta General.
  6. Propuestas de acuerdos.
  7. Cuentas Anuales, Informes de Gestión, (Incluye el IAGC), e Informe de Auditoría Individual, referidos al ejercicio 2014.
  8. Cuentas Anuales, Informes de Gestión, (Incluye el IAGC), e Informe de Auditoría Consolidado, referidos al ejercicio 2014.
  9. Informe de remuneraciones de los Consejeros relativo al art. 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
  10. Política de remuneraciones de los Consejeros correspondiente al periodo 2015, 2016 y 2017.
  11. Informe Específico referido en el art. 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
  12. Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Cuarto del Orden del Día, sobre modificación de Estatutos Sociales.
  13. Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Quinto del Orden del Día, sobre modificación de Estatutos Sociales.
  14. Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Sexto del Orden del Día, sobre el art. 297.1.b) y art. 506 de la Ley de Sociedades de Capital
  15. Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Septimo del Orden del Día, sobre el art. 297.1.b) y art. 506 de la Ley de Sociedades de Capital
  16. Informes Octava Ampliación Capital Social.
  17. Informes Novena Ampliacion Capital Social.
  18. Informes Décima Ampliación Capital Social.
  19. Informes Undécima Ampliación Capital Social.
  20. Estatutos sociales.
  21. Reglamento Junta General de Accionistas.
  22. Reglamento Consejo Administración.
  23. Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, correspondiente al ejercicio 2014.

Año 2014

De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas toda la información referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A., en formato PDF, que permanecerá publicada ininterrumpidamente desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General:

  1. Hecho Relevante Convocatoria Junta General.
  2. Anuncio convocatoria BORME.
  3. Propuesta de acuerdos.
  4. Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IACG), e Informe de Auditoría Individual 2013.
  5. Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IACG), e Informe de Auditoría Consolidado 2013.
  6. Informe Anual relativo al artículo 61 ter LMV.
  7. Informe de los Administradores sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para ampliar el capital social, en relación con el punto Séptimo del Orden del Día.
  8. Nuevo Texto del Reglamento del Consejo de Administración.
  9. Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 1ª, 2ª y 3ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
  10. Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 4ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
  11. Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 5ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
  12. Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 6ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
  13. Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 7ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
  14. Informe Anual de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones.
  15. Tarjeta de Asistencia a la Junta General.
  16. Plano de acceso.
  17. H.R. Acuerdos Junta 26.06.14.
  18. Resultados de las Votaciones.

Año 2009

A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2009 en formato pdf:

  1. HR Convocatoria Junta de Accionistas.
  2. Anuncio Convocatoria de la Junta.
  3. Anuncio Convocatoria Borme.
  4. Propuesta de acuerdos.
  5. Cuentas anuales e Informe de Gestión consolidadas junto con informe de auditoría:
    1. Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.
    2. Informe de Gestión.
  6. Cuentas anuales e Informe de Gestión individuales junto con informe de auditoría:
    1. Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.
    2. Informe de Gestión.
  7. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  8. Informe del 116bis LMV.
  9. Informe Anual sobre Política de Retribuciones de los Administradores.
  10. Informe Anual del Comité de Auditoría.
  11. Reglamento de la Junta General.
  12. Discurso del Presidente.

Año 2008

A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2008:

27 de noviembre: Junta General Extraordinaria

  1. Anuncio Convocatoria de la Junta.
  2. Información adicional a la Junta.
  3. Informe de administradores sobre aumento de capital.
  4. Informe especial de auditores sobre art. 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.
  5. Propuesta de acuerdos.
  6. Discurso del Presidente.
  7. Presentación del Presidente.

24 de junio: Junta General Ordinaria

  1. Anuncio Convocatoria de la Junta.
  2. Información adicional a la Junta.
  3. Cuentas anuales e Informe de Gestión consolidadas junto con informe de auditoría:
    1. Cuentas anuales consolidadas.
    2. Informe de gestión consolidado.
    3. Informe de auditoría consolidado.
  4. Cuentas anuales e Informe de Gestión individuales junto con informe de auditoría:
    1. Cuentas anuales individuales.
    2. Informe de gestión individual.
  5. Informe de administradores sobre aumento de capital.
  6. Informe Especial de Auditores sobre art. 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.
  7. Propuesta de acuerdos.
  8. Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  9. Reglamento del Consejo.
  10. Discurso el Presidente:
    1. Discurso del Presidente.
    2. Presentación del Presidente.
  11. Discurso D. Jorge Calvet Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
  12. Discurso D. José A. Rodríguez Presidente del Comité de Auditoría.

7 de febrero: Junta General Extraordinaria

  1. Información adicional Junta General (07/02/2008).
  2. Anuncio Convocatoria de la Junta.
  3. Documentación Fusión Art. 238 Ley de Sociedades Anónimas:
    1. Balances Fusión.
    2. Cuentas Anuales, Informes Gestión, Informes Auditoría.
    3. Estatutos Vigentes.
    4. Informe Administradores.
    5. Informe Experto Independiente.
    6. Proyecto de Fusión.
    7. Relaciones Administradores.
    8. Texto Íntegro Modificaciones Estatutarias.
  4. Documentación Aumento de Capital Art. 156 Ley de Sociedades Anónimas
    1. Informe Especial de Auditores.
    2. Informe de los Administradores de Astroc Aumento.
  5. Textos Íntegros de Propuestas de Acuerdos.
  6. Desarrollo de la Junta:
    1. Discurso del Consejero D. Juan Carlos Nozaleda Arenas.
    2. Discurso del Consejero D. Félix Abánedes López.
    3. Acuerdos adoptados por los Sres. Accionistas en la Junta General Extraordinaria.

Año 2007

Consulte toda la información relevante de la Junta General de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. en formato pdf:

  1. Anuncio Convocatoria.
  2. Información Adicional.
  3. Texto íntegro acuerdos propuestos.
  4. Informe administradores modificaciones.
  5. Desarrollo de la Junta: Acuerdos adoptados por los señores accionistas en la Junta General.

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